Itä-Uudenmaan poliisin petosrikosyksikön esitutkinta on valmistunut laajasta rikoksesta, joka on ulottunut myös muualle Suomeen. Vantaalta kotoisin olevan miehen epäillään on osallistunut törkeisiin petoksiin ja rahanpesuun osana kansainvälistä rikollisorganisaatiota. Organisaatio koostui sekä suomalaisista että ulkomaalaisista toimijoista, joilla oli selkeät roolit toiminnassaan.
Tutkinnan mukaan rikolliset hyödynsivät sosiaalista mediaa ja Telegram-sovellusta hankkiakseen suomalaisten pankkitilejä. Näitä tilejä käytettiin huijattujen varojen siirtelyyn. Erityisenä menetelmänä oli soittaa iäkkäille ihmisille ja esiintyä pankkitoimihenkilöinä. Uhrit luullivat hyväksyvänsä tilisiirtojen peruutuksia, vaikka todellisuudessa he antoivat luvan varojen siirtämiselle etukäteen hankituille tileille.
Tutkinnanjohtaja Lasse Lagerbohm kertoo, että miehen epäillään siirtäneen useiden eri asianomistajien varallisuutta ulkomaille yhteensä noin 166 000 euron arvosta. Rikoksia on tapahtunut syyskuun 2024 ja kesäkuun 2024 välisenä aikana. Asia on nyt siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.